香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 中远海运发展股份有限公司 COSCO SHIPPINGDevelopmentCo.,Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：02866） 董事会会议通知 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第13.43条而作出。 中远海运发展股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹宣布本公司谨订於二零一七年三月三十日（星期四）举行董事会会议，藉以（其中包括）宣布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年度业绩。 承董事会命 中远海运发展股份有限公司 联席公司秘书 俞震 中华人民共和国，上海 二零一七年三月十七日 於本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生及徐辉先生，非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生及陈冬先生，以及独立非执行董事蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士及GraemeJack先生。 * 本公司为一家根据香港法例第622章公司条例定义下的非香港公司并以其中文名称及英文 名称「COSCOSHIPPINGDevelopmentCo.,Ltd.」登记。