香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中远海运发展股份有限公司 COSCO SHIPPINGDevelopmentCo.,Ltd.* （前称为中海集装箱运输股份有限公司ChinaShippingContainerLinesCompanyLimited） （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：02866） 临时股东大会投票表决结果 董事会欣然宣布，该通告所载的所有决议案已於二零一七年一月二十六日举行的临时股东大会上以投票表决方式获正式通过。 兹提述中远海运发展股份有限公司（「本公司」）日期为二零一六年十二月十二日 的临时股东大会通告（「该通告」）及本公司日期为二零一七年一月十一日的通函 （「该通函」）。 除另有定义者外，本公告所用专有词汇与该通函所界定者具有相同涵义。 临时股东大会的结果 董事会欣然宣布，该通告所载的所有决议案已於二零一七年一月二十六日（星期 四）下午二时三十分假座中华人民共和国上海市浦东新区锦尊路399号上海大华锦绣假日酒店举行的临时股东大会上获正式通过。 合共91名股东及其委任代表出席临时股东大会或参与网络投票，彼等合共持有 4,590,895,837股本公司股份（「股份」）（占本公司已发行股本约39.2951%）。 於临时股东大会举行日期，已发行股份总数为11,683,125,000股，包括 7,932,125,000股A股及3,751,000,000股H股，其为赋予股东权利出席临时股东大会并表决赞成或反对於临时股东大会上提呈的第1项及第2项决议案的股份总数。概无股份赋予股东权利出席临时股东大会并放弃表决赞成於临时股东大会上提呈的决议案（如上市规则第13.40条所载），及概无股东须於临时股东大会上放弃投票。 按照《公司章程》的规定，经全体董事推举，临时股东大会由本公司董事及副总经理徐辉先生主持。经上述股东及委任代表审议并以现场记名投票或网络投票的方式进行表决後，该通告所载的所有决议案均於临时股东大会上获正式通过。 於临时股东大会上进行的投票表决结果如下： 赞成 反对 弃权 项目 普通决议案 股份数目 百分比 股份数目 百分比 股份数目 百分比 (%) (%) (%) 1. 审议及批准有关建议修订本公司 A股 4,419,838,126 99.9991 15,310 0.0003 24,610 0.0006 董事会议事规则的决议案。 H股 170,953,543 99.9624 50,000 0.0292 14,248 0.0084 合计 4,590,791,669 99.9977 65,310 0.0014 38,858 0.0009 2. 审议及批准有关建议修订本公司 A股 4,419,838,126 99.9991 15,310 0.0003 24,610 0.0006 监事会议事规则的决议案。 H股 170,953,543 99.9624 50,000 0.0292 14,248 0.0084 合计 4,590,791,669 99.9977 65,310 0.0014 38,858 0.0009 有关上述决议案的详情，请参阅该通告及该通函。 由於在临时股东大会上超过二分之一的票数投票赞成上文所载第1项及第2项决议案，因此该等决议案获正式通过为本公司的普通决议案。 临时股东大会之投票程序由本公司核数师安永会计师事务所代表监察（见附注）。 股东代表、监事代表及国浩律师（上海）事务所代表共同负责对临时股东大会投票表决结果进行了核查。 附注：安永会计师事务所之工作范围 临时股东大会之投票结果由执业会计师安永会计师事务所监察，安永会计师事务所之工作只限於本公司所要求的若干程序，对本公司编制之投票结果概要，与本公司所收集并向安永会计师事务所提供之投票表格进行核对。安永会计师事务所就此执行之工作并不构成按香港会计师公会颁布之《香港核数准则》、《香港审阅工作准则》或《香港鉴证工作准则》进行之鉴证工作，安永会计师事务所亦不会就与法律诠释或投票权有关之事宜作出确认或提出意见。 见证情况 国浩律师（上海）事务所已表达其关於临时股东大会的见证意见。根据见证律师 的意见，(i)临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；(ii)出席临时股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；及(iii)临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 备查文件 1. 临时股东大会的决议案；及 2. 国浩律师（上海）事务所就临时股东大会出具的法律意见书。 承董事会命 中远海运发展股份有限公司 联席公司秘书 俞震 中华人民共和国，上海 二零一七年一月二十六日 於本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生及徐辉先生，非执行董事冯波鸣先生、黄坚先生及陈冬先生，以及独立非执行董事蔡洪平先生、曾庆麟先生、奚治月女士及GraemeJack先生。 * 本公司为一家根据香港法例第622章公司条例定义下的非香港公司并以其中文名称和英文 名称「COSCOSHIPPINGDevelopmentCo.,Ltd.」登记。