香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分 内容而�b生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 董事会会议召开日期 本公司董事会（「董事会」）谨此宣布将於2017年3月31日（星期五） 召开董事会会议，藉以（其中包括）审议及通过本公司截至2016年12月 31日止年度经审核综合财务报表，以及考虑宣派末期股息。 承董事会命 公司秘书 罗楠 香港，2017年3月17日 於本公告日期，董事会成员包括田国立先生*（董事长）、陈四清先生*（副董事长）、 岳毅先生（副董事长兼总裁）、任德奇先生*、高迎欣先生*、许罗德先生*、 李久仲先生、郑汝桦女士**、蔡冠深博士**、高铭胜先生**及童伟鹤先生**。 *非执行董事 **独立非执行董事