香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部 分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 New RayMedicine InternationalHoldingLimited 新锐医药国际控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：6108） 董事会会议召开日期 新锐医药国际控股有限公 司（「本公司」）董 事（「董事」）会（「董事 会」）谨此宣 布，董 事会将会於二零一七年三月三十日（星期 四 ）举 行 会 议，以（其中包括）考虑及批准本 公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期业绩及其刊 发，以 及考虑派付末期股 息（如有 ）之 建议。 承董事会命 新锐医药国际控股有限公司 执行董事 李植悦 香港，二 零一七年三月二十日 於本公告日期，执行董事为周凌先生、杨芳女士及李植悦先生；独立非执行董事为何 厚祥先生，BBS，MH、宋克强先生及梁志坚先生。