（於开曼群岛注册成立之有限责任公司） （股份代号：3998） 董事名单与其角色及职能 波司登国际控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）成员载列如下：董事会主席及本公司首席执行官 高德康先生 执行董事 高德康先生 梅冬女士 高妙琴女士 黄巧莲女士 麦润权先生 芮劲松先生 高晓东先生 独立非执行董事 董炳根先生 王耀先生 魏伟峰博士 廉洁先生 董事会设立3个委员会，其成员载列如下： 审核委员会： 魏伟峰博士（主席） 董炳根先生 王耀先生 廉洁先生 薪酬委员会： 王耀先生（主席） 高德康先生 董炳根先生 提名委员会： 高德康先生（主席） 董炳根先生 王耀先生 香港，2017年3月28日