香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 THEHONGKONGANDSHANGHAIHOTELS,LIMITED （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：00045） 须予披露交易 土耳其伊斯坦堡酒店发展建议项目 兹提述由香港上海大酒店有限公司（「香港上海大酒店」）於2015年 7月 7日、 2015年12月23日、2016年6月30日及2016年8月25日刊发的公告（「该等公告」）， 内容分别有关发展位於伊斯坦堡Salpazar的若干建筑为豪华酒店之项目（「酒店发展 建议项目」）及延长最後截止日期。 如该等公告所述，香港上海大酒店就酒店发展建议项目与其间接全资附属公司Peninsula IstanbulHoldingsAG、SalpazarLimanletmeciliive YatrmlarA..、DouHolding A..及BLGGayrimenkulYatrmlarveTicaretA..订立了股东协议（「股东协议」）。 根据股东协议，若干条件须於最後截止日期或之前获达成或豁免（「最後截止日期」），订约方才能进行酒店发展建议项目。经订约方书面同意可予延长的最後截止日期已延长至2016年12月31日。 香港上海大酒店董事局欣然宣布，股东协议项下之所有条件已获达成或豁免。 如2015年7月7日的公告所披露，酒店发展建议项目将根据股东协议进行。 承董事局命 公司秘书 廖宜菁 2016年12月30日 於本公告日期，香港上海大酒店董事局的成员包括以下董事： 非执行主席 米高嘉道理爵士 非执行副主席 非执行董事 包立贤 麦高利 毛嘉达 执行董事 利约翰 董事总经理兼行政总裁 高富华 郭敬文 独立非执行董事 营运总裁 李国宝爵士 包华 包立德 卜佩仁 冯国纶博士 财务总裁 王鸣博士 马修 温诗雅博士