香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BIRMINGHAMINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 伯明翰环球控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2309） 於2016年12月30日举行之股东周年大会投票表决结果 伯明翰环球控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）欣然宣布，於2016年 12月30日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」）上，载列於日期为2016年 11月28日之股东周年大会通 告（「通 告」）内 之所有建议决议案均已由本公司之股东 （「股 东」）以点票方式表决正式通过为普通决议案。 各项决议案之投票表决结果详情载列如下： 投票数目(%) 普通决议案 赞成 反对 1. 省览、考虑及采纳截至2016年6月30日止年度之经 4,343,399,252 967,000 审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。 (99.98%) (0.02%) 投票数目(%) 普通决议案 赞成 反对 2. (i) 重选赵文清先生为本公司执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (ii)重选苏家乐先生为本公司执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (iii)重选陈玉仪女士为本公司执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (iv)重选姚震港先生为本公司执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (v)重选朱楷先生为本公司执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (vi)重选杜恩鸣先生为本公司独立非执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (vii)重选潘治平先生为本公司独立非执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (viii)重选梁碧霞女士为本公司独立非执行董事。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) (ix)授权董事会厘定董事之酬金。 4,344,366,252 无 (100.00%) (0.00%) 3.续聘中汇安达会计师事务所有限公司为本公司之 4,344,366,252 无 核数师及授权董事会厘定其酬金。 (100.00%) (0.00%) 4. (i)授予本公司董事一般授权，按通告第4(A)项 4,343,399,102 967,150 普通决议案所载条款配发、发行及处理本公 (99.98%) (0.02%) 司股份。 (ii)授予本公司董事一般授权，按 通告第4(B)项 4,344,366,252 无 普通决议案所载条款购回其本身股份。 (100.00%) (0.00%) (iii)批准按通告第4(C)项普通决议案所载条款， 4,343,399,102 967,150 扩大授予本公司董事配发、发行及处理本公 (99.98%) (0.02%) 司股份之一般授权。 投票数目(%) 普通决议案 赞成 反对 5.批准按通告第5项普通决议案所载条款，终止现 4,343,399,102 967,150 有购股权计划及采纳新购股权计划。 (99.98%) (0.02%) 由於超过50%票数表决赞成上述之各项建议决议案，所有建议决议案已获股东正 式通过为本公司之普通决议案。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳登捷时有限公司就股东周年大会上之投票方 式表决担任监票员。 於股东周年大会当日，本公司已发行股份（「股份」）总数为6,293,154,672，此乃赋 予股东有权出席股东周年大会并於会上就所提呈之所有决议案投赞成或反对票之 股份总数。股东於股东周年大会上就任何提呈决议案进行投票时，未受任何限制。 概无股份赋予股东有权出席股东周年大会惟须根据香港联合交易所有限公司证券 上市规 则（「上市规则」）第13.40条 所载於股东周年大会上放弃投票赞成决议案，亦 无任何股份规定股东须根据上市规则於股东周年大会上放弃投票。概无任何人士 於本公司日期为2016年11月28日之通函内表示彼等有意就於股东周年大会上提呈 之任何决议案投反对票或放弃投票。 承董事会命 伯明翰环球控股有限公司 主席兼行政总裁 赵文清 香港，2016年12月30日 於本公告日期，董事会由八名董事组成，包括执行董事赵文清先生（主席兼行政 总裁）、苏家乐先生、陈玉仪女士、姚震港先生及朱楷先生，及独立非执行董事 杜恩鸣先生、潘治平先生及梁碧霞女士。