香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内 容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：01828） 执行董事之退任、 变更行政总裁 及 授权代表 本公司董事会宣布以下事项: 1. 叶满堂先生将退任本公司执行董事及行政总裁之职务，自2017年3月1日起 生效; 2. 执 行 董 事 及 副 行 政 总 裁 黎 汝 雄 先 生 将 获 委 任 为 本 公 司 行 政 总 裁，自2017年 3月1日起生效;及 3.由2017年3月1日起，叶满堂先生将不再出任为本公司授权代表，而黎汝 雄先生将於该日起获委任为授权代表。 大昌行集团有限公司（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」）董事会（「董事会」）宣布以下事项�s 1. 叶满堂先生退任本公司执行董事之职务 於本集团服务25年後，叶满堂先生（「叶先生」）将於今年年届65岁时退休，以便有更多时间陪伴家人及投入个人兴趣。叶先生已提出辞任董事会执行董 事之职务，自2017年3月1日起生效，并将於该日起不再担任本公司之行政总 裁（「行政总裁」）。为确保新管理层顺利过渡，叶先生将继续服务本集团至2017年6月底。 叶先生於1992年加入本集团，在这25年间，叶先生为本公司开拓了崭新的 业务领域，包括汽车租赁及近期成功引进中国的融资租赁�r於航空业建立机 场地勤支援设备服务及资产管理�r以及提升香港、中国、新加坡及台湾的汽 车业务。自本公司於2007年首次公开招股以来，叶先生不断扩展本集团之业 务组合，令营业额由港币160亿元跃升至2015年的港币450亿元。此外， 叶先生亦锐意拓展消费品业务据点，为此近年进行了多项收购，包括 2015 年的太平洋行集团及2016年利丰於亚洲的消费品及医疗保健产品分销业务， 这两项业务均已为本集团业务带来显着贡献，相信未来定必成就更多。叶先生已确认与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其退任而须知会本公司股东之事宜。 董事会谨藉此机会对叶先生之贡献予以肯定，并衷心感谢叶先生过往对本集团作出的服务。 2. 变更本公司行政总裁 继叶先生之退任, 本公司执行董事及副行政总裁黎汝雄先生 「( 黎先生」)将 获委任为行政总裁，自2017年3月1日起生效。 黎先生之履历详情如下:- 黎先生，现年55岁，自2016年6月1日起出任本公司之执行董事及副行政总裁。 黎先生曾任华润啤酒（控股）有限公司（「华润啤酒」，其股份於香港联合 交易所有限公司(「香港联交所」)上市之公司）执行董事、首席财务官及公 司秘书直至2016年5月31日，而黎先生留任为华润啤酒之非执行董事。彼曾 任华润微电子有限公司之执行董事、非执行董事、首席财务官兼公司秘书。 在此之前，黎先生曾担任鹰牌控股公司（现称NamCheongLimited）之首席 财务官，该公司於新加坡交易所上市，此前亦曾担任励致国际集团有限公司 （现称华润燃气控股有限公司）执行董事及首席执行官。黎先生分别持有西 澳洲大学商学士学位及西澳科廷理工大学工商管理毕业文凭。彼为香港会计 师公会会员及澳洲执业会计师协会资深会员。 黎先生与本公司於2016年6月1日签订委任书，而根据本公司之组织章程细 则，黎先生之任期将直至本公司下届股东周年大会或(倘为较早者)随後之股 东特别大会为止，届时合资格膺选连任。其後，彼将按照本公司之组织章程 细则轮值退任及膺选连任。 黎先生之薪酬自日期为2016年5月31日之本公司公告所披露的维持不变 (http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2016/0531/LTN20160531376_C.pdf)。 除已披露之内容外，於本公告日期，黎先生於现时及在过去3年内并无担任 任何其他公众公司(其股份在香港或海外上市)之董事职务。彼亦与本公司任 何董事、高级管理层、主要股东或控股股东概无任何关系。 於本公告日期，按证券及期货条例第XV部之定义而言，黎先生实益持有本 公司200,000股股份，占本公司所有已发行股份数目约0.01%。 除上述已披露外，就委任黎先生为行政总裁，并无任何根据香港联交所证券 上市规则（「上市规则」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条规定须予披露之资料， 亦无其他事宜须知会本公司股东。 3. 变更本公司授权代表 监於叶先生之退任，自2017年3月1日起，彼将不再出任根据上市规则第3.05 条所规定之本公司授权代表之一（「授权代表」），而黎先生将自该日起获 委任为授权代表以填补该空缺。 承董事会命 大昌行集团有限公司 公司秘书 甘瑶斯 香港，2017年1月3日 於本公告日期，本公司董事为�U 执行董事： 叶满堂、黎汝雄及刘仕强 非执行董事： 张极井（主席）、郭文亮及费怡平 独立非执行董事：许雄、杨汝万、陈棋昌、陈许多琳及胡展云