香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整 性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任。 China Modern Dairy HoldingsLtd. 中国现代牧业控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1117） 独立董事委员会组成 兹提述中国现代牧业控股有限公司（「本公司」）与中国蒙牛乳业有限公司（「要约人」）根据收购守则第3.5条联合刊发日期为二零一七年一月四日之公告，内容有关（其中包括）(i)要约人向Success Dairy II Limited（「卖方」）收购965,465,750股本公司股份；及(ii)瑞士银行及星展亚洲融资有限公司代表要约人可能有条件强制性现金要约收购本公司全部已发行股份（要约人已拥有或同意收购的股份除外）以及注销本公司所有尚未行使购股权（「联合公告」）。除文义另有规定者外，否则联合公告所界定词汇於本公告所用时具有相同涵义。 本公司董事会（「董事会 」）有意知会其股东（「股东」），本公司已成立独立董事委员 会，由无於要约拥有直接或间接权益（持有现代牧业购股权除外）的全体非执行董事 组成，以向股东及购股权持有人提供有关要约的意见，特别是要约条款是否公平合 理及是否接纳要约。 独立董事委员会包括非执行董事孙玉刚先生，以及全体独立非执行董事李胜利先 生、李港卫先生、康��先生及邹飞先生。 �C1�C 于旭波先生、WOLHARDTJulian Juul先生、许志坚先生及张平先生（全部均为非执 行董事）由於彼等各自於以下要约的权益而并无组成独立董事委员会的一部分： (i) 于旭波先生现为要约人控股股东中粮集团有限公司总裁； (ii) WOLHARDT Julian Juul先生现为卖方董事，且直至二零一六年十二月三十一 日止彼为KKR Asia Limited成员，KKR Asia Limited为KKR China Growth Fund L.P.的联属人士，KKR China Growth Fund L.P.的其中一间附属公司为 NewDairyInvestmentLtd（卖方其中一名最终股东），以及彼自二零一七年一月 一日起为KKRAsiaLimited的顾问； (iii)许志坚先生目前在CDH China Management Company Limited担任董事总经 理，CDH China Management Company Limited为CDH Fund IV, L.P.的管理 人，而CDHFundIV,L.P.全资拥有CrownDairyHoldingsLimited（卖方其中一 名最终股东）；及 (iv)张平先生为卖方的高级管理层成员。 独立董事委员会的推荐意见将会载入综合文件内。 董事共同及个别就载於本公告中的资料的准确性承担全部责任，并经作出一切合理 查询後确认，就彼等其所深知，本公告所表述意见乃经审慎周详的考虑得出，且本 公告并未遗漏任何其他事实，致使本公告的任何声明具有误导性。 代表董事会 中国现代牧业控股有限公司 副主席、总裁兼执行董事 高丽娜女士 香港，二零一七年一月五日 截至本公告日期，执行董事为高丽娜女士及韩春林先生；非执行董事为于旭波先生、WOLHARDT JulianJuul先生、许志坚先生、张平先生及孙玉刚先生；而独立非执行董事为李胜利先生、李港卫先 生、康��先生及邹飞先生。 * 仅供识别 �C2�C