1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部 份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 TCC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 台 泥 国 际 集 团 有 限 公 司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：1136） 公司秘书及授权代表变更 台泥国际集团有限公司（ 「 本公司」） 董事会（ 「 董事会」） 谨此宣布，何锦丰先生（ 「 何 先生」） 已由二零一七年一月一日起辞任本公司的公司秘书及不再担任根据香港联合 交易所有限公司（ 「 交易所」） 证券上市规则第3.05条所规定本公司的授权代表。何先 生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关彼辞任的事宜须促请交易所 及本公司股东垂注。 董事会亦宣布委任陈蕙玲女士（ 「 陈女士」） 以代替何先生出任本公司的公司秘书及授 权代表，由二零一七年一月一日起生效。 陈女士现为卓佳专业商务有限公司企业服务部董事，於公司秘书范畴拥有逾20年经 验。陈女士为特许秘书，亦为香港特许秘书公会（ 「 香港特许秘书公会」） 及英国特许 秘书及行政人员公会资深会员。彼持有香港特许秘书公会的执业者认可证明。陈女士 现为IMAX CHINA HOLDING, INC.（股份代号：1970） 及海丰国际控股有限公司（股 份代号：1308） 的联席公司秘书；以及中国多金属矿业有限公司（股份代号：2133） 及 高鑫零售有限公司（股份代号：6808） 的公司秘书。 2 董事会藉此机会感谢何先生於任内对本公司所作的宝贵贡献，并欢迎陈女士接受新 任命。 承董事会命 台泥国际集团有限公司 董事总经理 洪进扬 香港，二零一七年一月六日 於本公告日期，本公司董事会成员包括辜成允先生（主席兼执行董事）；洪进扬先生 （董事总经理兼执行董事）；非执行董事单伟建博士、张安平先生、张刚纶先生及王立 心女士；以及独立非执行董事廖本怀博士、池庆康博士及谢祯忠先生。