香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：01456） 独立非执行董事辞任 本公告乃根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则第13.51（2）条 作出。 国联证券股份有限公司（「本公司」）谨此宣布，本公司董事会（「董事会」）於 2017年1月16日收到独立非执行董事王巍先生的书面辞职报告。王巍先生因个人工 作安排原因向董事会申请辞去独立非执行董事职务及董事会审计委员会委员职务。 根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，王巍先生的辞职将导致本公司独立非执行董事人数低於董事会成员的三分之一及独立非执行董事少於三人的情形，因此，王巍先生将在辞职後继续履行独立非执行董事职务及董事会审计委员会委员职务直至补选的独立非执行董事及董事会审计委员会委员正式履职。本公司将尽快物色合适人选并启动补选程式。 王巍先生已确认，并没有与董事会产生任何意见分歧，并且无任何与辞职相关的事项需提请本公司股东及联交所关注。 本公司及董事会对王巍先生在任职期间为本公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 承董事会命 国联证券股份有限公司 董事长 姚志勇 中国江苏省无锡市， 2017年1月16日 於本公告日期，本公司执行董事为姚志勇先生及彭焰宝先生；本公司非执行董事为华伟荣先生、周卫平先生、刘海林先生及张伟刚先生；及本公司独立非执行董事为王巍先生、陈清元女士及李柏熹先生。