H股类别股东会议通告 香港交易及结算有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份编号：0042） H股类别股东会议通告 兹通告：东北电气发展股份有限公司（「本公司」）的H股股东谨订於二零一七年三月六日上午十时（或紧随 本公司A股及H股股东的临时股东大会（二者将於相同地点及时间举行）结束或续会後）在中华人民共和国 江苏省常州市新北区太湖东路9号4幢23层会议室举行H股类别股东会议（「H股类别股东会议」），藉以 考虑并酌情通过（不论是否修订）下列特别决议案： 特别决议案 「动议： (a) 谨此批准海航酒店集团（香港）有限公司与本公司於二零一七年一月二日订立的认购协议（「认购协议」） 的条款及条件及其项下拟进行的交易，认购协议标有「A」字样的副本已提呈予H股类别股东会议并由大 会主席签署以资识别； (b) 批准、追认及确认董事（「董事」）授权并代表本公司（其中包括）签署、执行、交付或授权签署、执行、 完成及交付认购协议，并授权董事作出彼等认为与实施及实行根据认购让协议项下拟进行的交易有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜，以及豁免遵守或就认购的任何条款作出及同意作出彼等认为适合而性质并非重大，且符合本公司利益的修改； (c) 谨此授予董事特别授权（「特别授权」）以根据认购协议按每股认购股份2.35港元的价格向海航酒店集团 （香港）有限公司发行136,170,212股新H股（「认购股份」）（有关特别授权的资料载於已於二零一七 年一月十九日寄送予本公司股东通函（「通函」）），惟须遵守下列条款： H股类别股东会议通告 (i) 待达成通函所载有关认购事项（定义见通函）的条件後，董事将予发行及配发（不论根据期权或其 他方面）的认购股份的总数不得超过136,170,212股H股； (ii) 董事会将仅根据中国公司法及香港联合交易所有限公司证券上市规则行使其於特别授权项下的权 力，且仅当取得中国证券监督管理委员会及/或中国及香港特别行政区的其他相关政府当局的必要 批准（如需要）；及 (d) 谨此授权董事对本公司组织章程细则作出有关本公司注册股本增加及反映本公司股本因根据特别授权发 行认购股份变动的必要修订。」 承董事会命 东北电气发展股份有限公司 苏江华 董事长 中华人民共和国江苏省常州市 二零一七年一月十九日