香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：363） 董事辞任 上海实业控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，由於到龄退休，陆申先生（「陆先生」）辞任本公司执行董事、常务副行政总裁及执行委员会委员职务，自二零一七年一月二十四日起生效。陆先生确认其与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其辞任有关的事项须提请本公司股东注意。 董事会谨藉此机会对陆先生在任期间对本公司所作的宝贵贡献表示衷心谢意。 承董事会命 上海实业控股有限公司 公司秘书 余富熙 香港，二零一七年一月二十四日 於本公告日期，董事会成员包括： 执行董事： 王伟先生、周军先生、徐波先生及许瞻先生 独立非执行董事： 吴家玮先生、梁伯韬先生、郑海泉先生及袁天凡先生