香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本文件的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不作任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而 引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3898） 董事会会议通知 株洲中车时代电气股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，以批准发布本集团（包括本公司及其附属公司）截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期业绩，并考虑建议派发末期股息（如有），及处理其他事宜（如有）。 承董事会命 株洲中车时代电气股份有限公司 丁荣军 董事长 中国株洲，二零一七年一月二十五日 於本公告刊发日期，本公司董事长兼执行董事为丁荣军；本公司副董事长兼执行董事为邓恢金；其 他执行董事为刘可安及言武；非执行董事为马云昆；以及独立非执行董事为陈锦荣、浦炳荣及刘春 茹。