香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 （於中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （股份代号：1065） 执行董事、战略委员会成员、提名委员会成员 及总经理的辞任 及 执行董事及总经理的委任 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.51(2)条作 出。 执行董事、战略委员会成员、提名委员会成员及总经理的辞任 天津创业环保集团股份有限公 司（「本 公司」）及本公司董 事（「董 事」）会（「董 事会」） 谨此宣布，本公司接获林文波先生（「林先生」）的辞职申请。因退休原因，林先生 辞去本公司执行董事职务及本公司总经理职务；并因辞任本公司执行董事，所以亦 辞去董事会战略委员会成员及提名委员会成员。林先生上述辞任自二零一七年一月 二十六日起生效。 林先生已确认，彼与董事会并无任何意见分歧，并且无任何与彼辞任有关的事项需提请本公司股东垂注。 董事会藉此机会向林先生於彼任内对本公司所作出之宝贵贡献致以衷心谢意。 �C1�C 执行董事及总经理的委任 为填补林先生退任本公司执行董事後的临时空缺，董事会欣然宣布，本公司控股股东天津市政投资有限公司建议委任唐福生先生（「唐先生」）为本公司第七届董事会执行董事候选人。有关委任唐先生为本公司执行董事须待二零一七年三月十四日举行的本公司临时股东大会（「临时股东大会」）上获本公司股东批准後方可作实。董事会亦同意自二零一七年一月二十六日起聘任唐先生为本公司总经理。 唐先生的履历详情载列如下： 唐福生先生，43岁，高级工程师，工学学士，工商管理硕士。唐先生自二零零一 年七月至二零零九年四月，先後出任本公司全资附属公司天津中水有限公司（「中水 公司」）开发部部长、副总经理、总经理；自二零零九年四月至二零一零年二月，任 本公司总经理助理，同时兼任中水公司董事长、总经理；自二零一零年三月至二零 一五年二月，一直任本公司副总经理。在任本公司副总经理期间，唐先生一直兼任 中水公司董事长及本公司能源与资源事业部总经理职务，所任中水公司总经理职务 至二零一四年六月因工作调整而停止。自二零一一年六月起兼任本公司全资附属公 司天津创业环保（香港）有限公司董事长，同时自二零一四年六月起兼任本公司全 资附属公司天津佳源兴创新能源科技有限公司执行董事；於二零一五年二月，唐先 生因工作调动辞去所任上述所有职务，调入天津城市道路管网配套建设投资有限公 司，至今一直任该公司董事、总经理职务。 唐先生於城市污水处理及再生水利用领域、城市道路、管网基础设施建设及管理领域、新能源开发与利用领域拥有丰富的经验。 �C2�C 除上文所披露者外，唐先生并无於本公司或本公司任何其他成员公司担任任何职 务，於过往三年亦无於任何其他上市公司担任任何董事职务。 服务年期及酬金 若唐先生获委任为本公司执行董事，则彼将与本公司订立服务协议，任期由彼的任命在临时股东大会上获本公司股东批准之日起至二零一八年十二月十七日止。拟任董事的薪酬将按照本公司二零一五年第二次临时股东大会上批准的本公司第七届董事会董事薪酬政策决定。有关酬金乃参考董事於本公司的职责及该职务的市场酬金水平後厘定。 关系 除上文所披露者外，唐先生并无与本公司任何董事、监事或高级管理人员或本公司任何管理层股东、主要股东或控股股东拥有任何关系。 於本公司股份中的权益 就董事所知，於本公告日期，唐先生并无於本公司股份中拥有证券及期货条例（香 港法例第571章）第XV部所界定的任何权益。 须提请本公司股东垂注的事项 就委任唐先生一事，并无任何须披露的资料或其涉及根据上市规则第13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)条须披露的任何事项，亦无任何其他事项须提请本公司股东垂注。 �C3�C 临时股东大会 委任唐先生为本公司执行董事一事须待临时股东大会批准後，方可作实。本公司将 召开临时股东大会藉以（其中包括）寻求本公司股东批准委任唐先生为本公司执行董 事。在临时股东大会上，所提呈的普通决议案须以投票方式进行表决。临时股东大 会的通告将尽快寄发予本公司股东。 董事会的意见 由於上述委任执行董事一事属公平合理并符合本公司及其股东的整体利益，董事会 推荐本公司股东投票赞成将於临时股东大会上提呈的相关普通决议案。 承董事会命 董事长 刘玉军 中国，天津 二零一七年一月二十五日 於本公告刊发日期，董事会由四名执行董事刘玉军先生、林文波先生、付亚娜女士及彭怡琳女士； 两名非执行董事安品东先生及陈银杏女士；及三名独立非执行董事高宗泽先生、郭永清先生及王翔 飞先生组成。 �C4�C