香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BIRMINGHAMINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 伯明翰环球控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2309） (1)委任执行董事及变更行政总裁；及 (2)委任财务总监 董事会欣然宣布，自2017年1月27日起： 委任执行董事及变更行政总裁 1.黄东风先生已获委任为本公司执行董事及行政总裁；及 2.赵文清先生辞任为本公司行政总裁，惟彼将继续担任其执行董事及董事会 主席之职务。 委任财务总监 任佩雄先生已获委任为本公司财务总监。 委任执行董事及变更行政总裁 伯明翰环球控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，黄东风先生 （「黄 先生」）已 获委任为本公司执行董事及行政总裁，自2017年1月27日起生效。 黄先生之履历详情载列如下： 黄先生，58岁，毕业於中华人民共和国中南工业大学（现称中南大学）管理工程 专业并为高级经济师。於加入本公司前，黄先生曾任江西铜业股份有限公司之 公司秘书（副总经理），直至2016年10月31日为止，并在该公司旗下之公司兼任 董事及总经理等职务。黄先生於企业管理、企业融资、合并收购投资及战略制定 具有丰富经验，并获得新财富杂志颁 发「金 牌董 秘」奖 项。 黄先生与本公司一间附属公司订立一份服务合同（「服务合同」）。服务合同并无 订定其具体服务年期。其服务年期将持续至一方向另一方发出两个月之事先书面 通知予以终止为止。黄先生之董事职务将根据本公司之组织章程细则轮值退任及 重选连任。根据服务合同，彼有权获得每月150,000港元之酬金，有关金额乃 由本公司之薪酬委员会根据黄先生之资历及经验、其所承担之责任水平以及当前 市场状况後建议，并经由董事会批准。黄先生亦可收取由薪酬委员会及董事会经 考虑本公司表现及彼之表现而厘定之酌情花红或其他福利。黄先生之酬金将由薪 酬委员会及董事会每年检讨。 除上文所披露者外，於本公告日期，黄先生： (i) 并无出任本公司或其附属公司之任何职位； (ii) 於过去三年并无於任何其证券在香港或海外上市之其他公众公司担任任何董 事职务； (iii) 并无在本公司或其任何联营企业之任何股份或相关股份或任何债权证中持有 证券及期货条例（香港法例 第571章）第XV部所界定之任何权益或淡仓；及 (iv)并无与任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见联交所证券上 市规 则（「上市规则」））有任何关联及任何关系。 除上文所披露者外，概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)(h)条至13.51(2)(v)条 之规定予以披露，亦无任何其他有关委任黄先生之事宜需提呈股东垂注。 紧随黄先生的委任，赵文清先生辞任为本公司行政总裁，惟彼将继续担任其执行 董事及董事会主席之职务。 委任财务总监 董事会另宣布任佩雄先生（「任先生」）已获委任为本公司财务总监，自2017年1月 27日起生效。 任先生，48岁，持 有香港城市大学会计学文学士学位。任先生为英国特许公认会 计师公会资深会员及香港会计师公会会员。任先生於会计、财务管理及企业融资 方面拥有丰富经验。於加入本公司前，任先生曾於数间香港私人及上市公司担任 管理职位，并负责监督财务及合规管理之职务。 董事会谨此热烈欢迎黄先生及任先生彼等之委任。 承董事会命 伯明翰环球控股有限公司 主席 赵文清 香港，2017年1月27日 於本公告日期，董事会由九名董事组成，包括执行董事赵文清先生（主席）、 黄东风先生（行政总 裁）、苏家乐先生、陈玉仪女士、姚震港先生及朱楷先生，及 独立非执行董事杜恩鸣先生、潘治平先生及梁碧霞女士。