香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHEUK NANG (HOLDINGS) LIMITED 卓能(集团)有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号: 131) 董事会会议召开日期 卓能（集团）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布， 本公司谨订於二零一七年二月二十七日星期一中午十二时半假座香 港港湾道 18 号中环广场 57 楼 5706 室举行董事会会议，藉以（其中 包括）批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日 止六个月之业绩，以及考虑派发中期股息（如有） 。 承董事会命 主席 赵世曾 香港，二零一七年二月十六日 於公布日期，本公司执行董事为赵世曾博士(主席)、赵式芝女士(副主席)、翁峻 杰先生及何秀芬女士； 非执行董事为赵式浩先生及李鼎尧先生； 独立非执行董事 为孙秉枢博士、丁午寿先生及林家威先生。