香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 利兴发展有限公司 (於香港注册成立之有限公司) (股份代号:68) 董事局会议召开日期 利兴发展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）谨此公布，本公司将於二零一七年三月八日（星期三）上午十一时三十分於香港中环皇后大道中九号十五楼一五零六室举行董事局会议，藉以（其中包括）考虑及批准发布本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年综合业绩，以及考虑建议派付末期股息（如适用）。 承董事局命 利兴发展有限公司 公司秘书 陈启国 香港，二零一七年二月十六日 於本公告日期，本公司董事局包括执行董事陈文生先生及陈启国先生；独立非执行董事何厚锵先生、冯家彬先生及林黎明先生。