香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：01828） 董事会召开日期 兹通告大昌行集团有限公司(「本公司」)将於2017年2月28日（星期二）举行董事会会议，藉以（其中包括）审批本公司及其附属公司截至2016年12月31日止财政年度之业绩，以及考虑派发末期股息之建议。 大昌行集团有限公司 公司秘书 甘瑶斯 谨启 香港，2017年2月16日 於本公告日期，本公司董事为�U 执行董事�U叶满堂、黎汝雄及刘仕强 非执行董事�U张极井（主席）、郭文亮及费怡平 独立非执行董事： 许雄、杨汝万、陈棋昌、陈许多琳及胡展云