香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或 任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何 责 任。 KASENINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 卡森国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的受豁免有限公司） （股份代号：496） 更换董事、董 事委员会成员及授权代表 董事会宣 布，自二零一七年二月二十日起：－ (i) 张明发先生已辞任执行董 事、其中一名授权代表及提名委员会成员；及 (ii) 沈建红女士已获委任为执行董事、其中一名授权代表及提名委员会成员。 本公布乃由卡森国际控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司称为「本集团」） 根据香港联合交易所有限公司证券上市规 则（「上市规则」）第13.51(2)条 作出。 执行董事、授 权代表及提名委员会成员之辞任 本公司董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，张明发先生为追求个人事业发展 已辞任执行董 事、上市规则所规定本公司其中一名授权代表及根据香港法例第 622章公司条例第16部於香港代表本公司接收法律程序文件及通知之本公司授权 代表（「授权代表」）及本公司提名委员会（「提名委员会」）之成员，由二零一七年 二月二十日起生效。张明发先生已确认，彼与董事会并无意见分歧及并无有关其 辞任之事项须知会本公司股东或香港联合交易所有限公 司（「联交 所」）。 董事会藉此机会谨向张明发先生在其任职期间对本公司所作出之宝贵贡献表示 感谢。 执行董事、授 权代表及提名委员会成员之委任 董事会欣然宣布，沈 建红女 士（「沈女士」）已获委任为执行董事、其 中一名授权 代表及提名委员会成员，由 二零一七年二月二十日起生 效。 沈女士之履历详情载列如下： 沈建红女士 沈建红女士，49岁，於二零零七年加入本集团，担任采购部经理。现任负责本集 团地产业务的总裁助理。於加入本集团前，沈女士於二零零二年至二零零七年任 职於海宁市太平洋保险公司，为高级管理人员。沈女士於一九九八年毕业於华东 师范大学学前教育专业。 沈女士已与本公司签订服务合约，任期固定为三年，由二零一七年二月二十日开 始。彼於本公司担任董事可每年领取人民币280,000元之董事袍金，此乃由董事会 参考其职责及现行市况厘定。其任期将至本公司下届股东周年大会为止，并须根 据本公司之组织章程细则於本公司股东周年大会上轮席告退及膺选连 任。 沈女士亦为浙江卡森置业有限公司、海宁卡森地产有限公司及长白山保护开发 区卡森置业有限公 司（所有公司均为本公司附属公司 ）之 董事。於本公布日 期， 沈女士於本公司任何股份或相关股份中并无任何权益（定义见香港法例第571章 证券及期货条例第XV部）。 於本公布日期，(i)沈女士并无且在过去三年亦无於其证券在香港或海外上市之 任何其他公众公司担任任何董事职 务；(ii)彼与本公司任何董事或高级管理层或 主要或控股股东（定义见上市规则）概无任何关 系；及 (iii)除 上文所披露者外，彼 并无於本公司或其附属公司担任其他职位。 除上文所披露者外，董事会并不知悉有任何有关沈女士之委任而须根据上市规 则第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条之规定披露之资料，或其他须知会本公司股东或 联交所之事项。 董事会谨藉此机会热烈欢迎沈女士加入董事会。 承董事会命 卡森国际控股有限公司 公司秘书 姚凯欣 香港，二 零一七年二月二十日 於本公布日期，执 行 董事为朱张金 先 生、孙宏阳先生及沈建红女 士；独立非执行 董事为杜海波先生、张 玉川先生及周玲 强 先 生。 网址：http://www.irasia.com/listco/hk/kasen/index.htm