香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BANK OF CHONGQING CO., LTD.* 重庆银行股份有限公司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1963） 变更公司秘书兼授权代表及 有关发行H股的一般性授权 变更公司秘书及授权代表 重庆银行股份有限公司（「本行」）董事会（「董事 会」）宣布，周文锋先生（「周 先 生」）因工作调动已辞任本行联席公司秘书兼授权代表，自2017年3月21日起生 效。周先生已确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无有关彼辞任之事宜须提请本行股东（「股东」）及香港联合交易所有限公司（「联交所」）注意。 董事会进一步宣布，黄华盛先生（「黄先生」）已获委任为本行联席公司秘书兼授权代表，自2017年3月21日起生效。 黄先生的简历列载如下： 黄华盛先生，56岁，有超过35年的银行从业经验。黄先生从1982年起开始职业 生涯，历任香港�蠓嵋�行信贷部、汇款部、出口贸易部人员、香港�蠓嵋�行特殊资产部副经理、香港�蠓嵋�行信贷风险部经理、香港�蠓嵋�行信贷风险部高级经理、香港星展银行大中华区特殊资产部高级副总裁、渣打银行（中国）有限公司特殊资产部总监、渣打银行（中国）有限公司华东区公司业务部信贷总监、渣打银行（中国）有限公司华北区零售业务部信贷总监及大新银行（中国）有限公司首席信贷官。加入本行前，黄先生担任大新银行（中国）有限公司风险总监、副行长。 黄先生於2003年10月取得香港银行学会会士资格，於2011年6月取得香港公开大 学工商管理硕士学位，并於2016年3月完成债券市场高管研修班的学习。 作为本行的执行董事和首席风险官，黄先生负责本行总体风险管理和内部控制事宜，对於本行日常事务有所认识。於香港和中国大陆的银行从业经验中，黄先生参与了若干涉及联交所上市公司的交易，对於香港和中国法律法规有一定了解。 此外，黄先生接受了有关企业管治、监管更新及合规事宜的培训。黄先生现时并未拥有香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第3.28条附注一规定之公司秘书资格。但是，基於黄先生的知识及经验，本行认为在本行现有雇员中黄先生为担任公司秘书的合适人选。因此，本行已申请且联交所已批准自彼获委任之日期起计三年期间内（「豁免期」）就委任黄先生为本行联席公司秘书一事豁免严格遵守上市规则第3.28条及第8.17条（「豁免」），条件为(i)於豁免期内本行另一联席公司秘书何咏紫女士（「何女士」）将协助黄先生；(ii)本行将於豁免期结束时通知联交所，以便联交所重新评估情况。联交所预期，於豁免期结束后，本行将能证明黄先生於获得何女士之协助後能够符合上市规则第3.28条的规定并不再需要取得进一步豁免；及(iii)本行将公布豁免的详情。此豁免仅适用於是次情况，当何女士停止协助黄先生时，此豁免将被即时撤回。倘本行的情况发生了变化，联交所可能更改或撤回此豁免。 除上述者外，就黄先生获委任一事概无其他事项需要知会本行股东或联交所。 有关发行H股的一般性授权 於2017年3月21日，董事会议决向本行2016年度股东周年大会（「股东周年大会」） 提交以供股东考虑及批准有关向董事会授出发行额外本行H股（「H股」）的一般性授权（「一般性授权」）的特别决议案，据此，董事会可认可、分配、发行、授予及�u或处置不超过相关股东决议案通过当日已发行H股总数20%的H股。 一般性授权的详情载於股东周年大会通函，预期将於2017年4月11日或前後寄发 予股东。 董事会相信，一般性授权将给予本行财务灵活性，令其可以为未来的业务发展与拓展募集额外资金。 董事会仅在符合上市规则及所有适用法律、规则及法规，及在获得联交所、中国证券监督管理委员会及�u或其他相关香港及�u或中国监管机关的一切必要批准後，方会行使一般性授权（如获股东授予）。 於本公告刊发日期，董事会还未就行使一般性授权（如获股东授予）的时间作出明确计划。 承董事会命 重庆银行股份有限公司* 董事长 甘为民 中国重庆，2017年3月21日 於本公告刊发日期，本行之执行董事为甘为民先生、冉海陵先生、刘建华先生及黄华盛先生；非执行董事为黄汉兴先生、邓勇先生、吕维女士及杨骏先生；及独立非执行董事为李和先生、杜冠文先生、孔祥彬先生、王彭果先生及靳景玉博士。 * 重庆银行股份有限公司根据香港银行业条例（香港法例第155章）并非一家认可机构，并非 受限於香港金融管理局的监督，及不获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。