沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 沈机集团昆明机床股份有限公司2016年第三次临时股东大会补充代理人委托书 沈机集团昆明机床股份有限公司： 本委托书代表的股份数目(附注1) 本人/吾等(附注2) 地址 持有沈机集团昆明机床股份有限公司(本公司)股票A股 股/H股 股(附注3),为本 公司的股东。 本人委任大会主席或 先生(女士)(附注4)为本人/吾等的代表，代表 本人/吾等出席於2016年12月1日(星期四)上午9时30分在中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼二 楼会议室举行的2016年第三次临时股东大会,并於该大会代表本人/吾等依照下列指示（赞成、反对、弃权，附注5）就载於股 东大会通告所列的决议案投票，如无作出指示，则由本人/吾等的代表酌情决定投票。 序号 普通决议案 赞成 反对 弃权 1 与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东2017年度日常关联交易； 2 提请批准本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易； 3 提请批准关於向云机数位化车间专案增加管控系统集成关联交易； 提请批准关於与昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处签署《土地收储补偿 4 协定》及《房屋徵收补偿协定》； 签署： （附注6） 日期：2016年 月 日 附注1：请填上与本委托书有关的A股及H股总股数，如未填上数目，则本委托书所代表的股份数目将被按视为以您名义登记 的所有本公司股份。 附注2：请用正楷填写股东全名及地址。 附注3：请分别填上实际持有本公司的A股及H股各自的总股数。 附注4：如欲委派大会主席以外的人士为代表，请将“大会主席”的字样划去,并在空格内填上您所委托的代表的姓名及地址， 股东可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表无须为本公司股东。 附注5：您如欲对某项议案投赞成票，请在“赞成”栏内填上“√”号；如欲对某项议案投反对票，请在“反对”栏内填上“√” 号；如欲对某项议案投弃权票，请在“弃权”栏内填上“√”号。若无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。 附注6：本委托书必须由您或您书面授权的人士签署，如委托股东为法人，则委托书须加盖法人印章或由该法人的法定代表人 或书面授权的人士签署，本附注所述授权书均须公证。公司将根据上述“赞成”、“反对”、“弃权”之明确票数，包含计算在议案表决结果的分母中；若没有明确票数，则不计算在议案表决结果的分母中。 附注7：就A股持有人而言，本委托书连同附注6中所述的授权书，最迟须於股东特别大会开始时间之前24小时（即2016年 11月30日上午9：30前）邮寄或传真至本公司董事会办公室（310室）。就H股持有人而言，本委托书连同附注6中 所述的授权书必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道 东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。 附注8：股东代理人代表股东出席股东特别大会时须出示已填妥及签署的本股东代理人委托书及股东代理人的身份证明文件。 附注9：本股东代理人委托书以一式两份填写。其中一份应依据附注7的指示送达本公司，另一份则依据附注8的指示於股东 特别大会出示。 本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号 邮递区号：650203 联系电话：0086－871－66166612或0086－871－66166623 传真： 0086－871－66166623或0086－871－66166288 联系人： 罗涛先生，王碧辉女士