香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 全体董事均亲自出席会议。 本次董事会议提案获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次八届董事会第三十七次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议於2016年11月9日发出董事会会议通知和材料。 （三）本次会议的召开时间为2016年11月15日，地点昆明，会议以通讯方式表决。 （四）本次会议应到董事12人，实到12人，公司4名监事列席了本次会议。 （五）本次会议由公司董事长主持。 二、董事会会议审议情况 1、本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易； 本提案同意7票、回避表决5票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 2、关於向云机数位化车间项目增加管控系统集成关联交易； 本提案同意7票、回避表决5票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 3、以公开挂牌方式出售公司在上海购置蓝天大厦863平方米写字间； 本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 4、关於与昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处签署《土地收储补偿协议》及《房屋徵收补偿协议》； 本提案同意12票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。 上述1、2、4项提案须经公司股东大会批准，其中第1、2项关联股东须回避表决，详细 内容刊载於2016年11月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网 站http://www.kmtcl.com.cn。 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2016年11月15日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王兴先生, 常宝强先生, 张晓毅先生,张 泽顺先生，金晓峰先生；非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士； 独立非执行董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。