香港交易所及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的 内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示， 概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致 的任何损失承担任何责任。 江苏宁沪高速公路股份有限公司 JIANGSUEXPRESSWAYCOMPANYLIMITED （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（股份代号：00177） 董事会会议通知 江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会谨此宣布，定於2017年 3月24日（星期五）上午10时00分於中国江苏省南京市栖霞区仙林大道6号 本公司会议室举行第8届13次董事会会议，以批准本公司截至2016年12月 31日止年度业绩报告、股利分配方案及处理其他相关事宜。 承董事会命 姚永嘉 董事会秘书 中国南京，2017年1月19日 於本公告日期，公司董事为： 常青、顾德军、杜文毅、吴新华、胡煜、尚红、马忠礼、张二震*、张柱庭*、 陈良*、林辉* *独立非执行董事