香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而�b生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 中信银行股份有限公司 ChinaCITICBankCorporationLimited (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:998) 於2017年2月7日召开的2017年第一次临时股东大会、2017年第一次H股类别股东会 及2017年第一次A股类别股东会表决结果 兹提述中信银行股份有限公司（「本行」）於2017年1月12日（「第一份通函」）和2017年1月19日 发布的2017 年第一次临时股东大会（「2017年第一次临时股东大会」）、2017年第一次H股类别股东 会（「2017年第一次H股类别股东会」）及2017年第一次A股类别股东会（「2017年第一次A股类别 股东会」）（合称「会议」）的通函。除非本公告文义另有所指，本公告使用的定义与第一份通函中的定义含义相同。 本行董事会（「董事会」）欣然宣布，本行2017年第一次临时股东大会、2017年第一次H股类别股东 会及2017年第一次A股类别股东会已於2017年2月7日（星期二）上午9时30分，假座中国北京市 东城区朝阳门北大街9号B1层会议室举行。会议由本行执行董事孙德顺先生主持，采用现场投票与网 络投票相结合的表决方式召开。本行在任董事11人，孙德顺先生、吴小庆女士、王联章先生、何操先 生、钱军先生5名董事亲自出席了本次会议，其余董事因事无法亲自出席。副行长朱加麟先生、副行长 方合英先生及董事会秘书芦苇先生亲自出席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本行章程的有关规定。 於举行会议当日，本行已发行的普通股股份中，已知在会议上具有投票权的股份总数为48,934,796,573股 （其中A股34,052,633,596股，H股14,882,162,977股），该等股份数为赋予本行股东权利出席会议并就 提呈於会上的决议案投赞成票或反对票的股份总数。 根据香港上市规则第2.15条，中国中信有限公司及其联系人需要於2017年第一次临时股东大会上就第1- 3、5-6项决议案及於2017年第一次H股类别股东会第1项和第2项决议案回避表决。截至股权登记日， 中国中信有限公司及其联系人持有本行A股28,938,928,294股、H股3,345,299,479股。 除上文所述外，本行无任何股东有权出席会议但根据香港上市规则第 13.40 条所载须放弃表决赞成决议 案。亦无股东於通函中表示打算在会议上投票反对任何决议案或放弃投票权。 94名本行股东及获授权代表合共持有37,676,024,552股本行股份，占本行已发行具有投票权的股份总数约 76.992298%，出席了 2017 年第一次临时股东大会，其中 H 股股东及获授权代表共 9 名，合共持有 6,474,739,929股本行H股股份，占本行已发行具有投票权的股份总数约13.231362%；A股股东及获授权代 表共 85名，合共持有 31,201,284,623股本行 A股股份，占本行已发行具有投票权的股份总数约 63.760936%。 85名本行A股股东及获授权代表合共持有31,201,284,623股A股股份，占本行已发行具有投票权的A股 股份的91.626642%，出席了2017年第一次A股类别股东会。 8名本行H股股东及获授权代表合共持有6,468,060,610股H股股份，占本行已发行具有投票权的H股股 份的43.461832%，出席了2017年第一次H股类别股东会。 会议所提呈的决议案以投票方式表决。本行的 H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司、本行的 中国法律顾问北京天达共和律师事务所、股东代表以及监事会共同担任会议的监票人。 2017年第一次临时股东大会表决结果 董事会欣然宣布，提呈2017年第一次临时股东大会的全部决议案已於2017年第一次临时股东大会上获正 式通过，表决结果详情如下： 编号 决议案 票数（%） 参加表决的股份总数 赞成 反对 弃权 1. 关於公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案 1.1 本次发行证券的种类 5,966,266,622 295,353,157 7,412,000 6,269,031,779 (95.170464%) (4.711304%) (0.118232%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.2 发行规模 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.3 票面金额和发行价格 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.4 债券期限 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.5 债券利率 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.6 付息的期限和方式 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.7 转股期限 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.8 转股价格的确定及其调整 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.9 转股价格向下修正条款 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.10 转股数量的确定方式 5,966,266,622 295,353,157 7,412,000 6,269,031,779 (95.170464%) (4.711304%) (0.118232%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.11 转股年度有关股利的归属 5,966,266,622 295,353,157 7,412,000 6,269,031,779 (95.170464%) (4.711304%) (0.118232%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.12 赎回条款 5,966,266,622 295,353,157 7,412,000 6,269,031,779 (95.170464%) (4.711304%) (0.118232%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.13 回售条款 5,966,266,622 295,353,157 7,412,000 6,269,031,779 (95.170464%) (4.711304%) (0.118232%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.14 发行方式及发行对象 5,966,266,622 295,353,157 7,412,000 6,269,031,779 (95.170464%) (4.711304%) (0.118232%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.15 向原股东配售的安排 5,966,266,622 295,353,157 7,412,000 6,269,031,779 (95.170464%) (4.711304%) (0.118232%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.16 可转债持有人及可转债持 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 有人会议 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.17 募集资金用途 5,999,970,373 261,629,406 7,432,000 6,269,031,779 (95.708087%) (4.173362%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.18 担保事项 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.19 决议有效期 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 6,269,031,779 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 2. 关於符合公开发行A股 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 可转换公司债券条件的议 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 6,269,031,779 案 本决议案作为普通决议案获正式通过。 3. 关於公开发行A股可转 5,999,970,373 261,629,406 7,432,000 换公司债券募集资金使用 (95.708087%) (4.173362%) (0.118551%) 6,269,031,779 的可行性报告的议案 本决议案作为普通决议案获正式通过。 4. 关於前次募集资金使用情 37,406,960,846 261,631,706 7,432,000 37,676,024,552 况报告的议案 (99.285849%) (0.694425%) (0.019726%) 本决议案作为普通决议案获正式通过。 5. 关於公开发行A股可转 5,966,246,622 295,353,157 7,432,000 换公司债券摊薄即期回报 (95.170145%) (4.711304%) (0.118551%) 6,269,031,779 及填补措施的议案 本决议案作为特别决议案获正式通过。 6. 关於提请股东大会授权董 事会办理本次公开发行A 5,999,970,373 261,629,406 7,432,000 6,269,031,779 股可转换公司债券并上市 (95.708087%) (4.173362%) (0.118551%) 有关事项的议案 本决议案作为特别决议案获正式通过。 7. 关於修订《中信银行股份 37,406,963,146 261,629,406 7,432,000 有限公司董事会议事规 (99.285855%) (0.694419%) (0.019726%) 37,676,024,552 则》的议案 本决议案作为普通决议案获正式通过。 8. 关於中信银行股份有限公 司截至2016年12月31 37,254,882,257 261,631,706 159,510,589 37,676,024,552 日止前次募集资金使用情 (98.882201%) (0.694425%) (0.423374%) 况报告的议案 本决议案作为普通决议案获正式通过。 涉及重大事项，持股5%以下股东的表决情况 根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关监管规定，2017年第一次临时股东大会对A股中 小投资者1就下列决议案的投票情况进行单独计票，表决结果情况如下： 编号 决议案 票数（%） 参加表决的股份总数 赞成 反对 弃权 1. 关於公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案 1.1 本次发行证券的种类 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.2 发行规模 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.3 票面金额和发行价格 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.4 债券期限 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.5 债券利率 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.6 付息的期限和方式 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.7 转股期限 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.8 转股价格的确定及其调整 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.9 转股价格向下修正条款 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.10 转股数量的确定方式 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.11 转股年度有关股利的归属 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.12 赎回条款 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.13 回售条款 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.14 发行方式及发行对象 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.15 向原股东配售的安排 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.16 可转债持有人及可转债持 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 有人会议 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.17 募集资金用途 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1.18 担保事项 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 1为占出席2017年第一次临时股东大会有表决权的A股中小投资者股份总数的比例。 1.19 决议有效期 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 2. 关於符合公开发行A股可 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 转换公司债券条件的议案 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 3. 关於公开发行A股可转换 公司债券募集资金使用的 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 可行性报告的议案 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 4. 关於前次募集资金使用情 2,262,354,029 2,300 0 2,262,356,329 况报告的议案 (99.999898%) (0.000102%) (0.000000%) 5. 关於公开发行A股可转换 公司债券摊薄即期回报及 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 填补措施的议案 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 6. 关於提请股东大会授权董 事会办理本次公开发行 A 2,262,356,329 0 0 2,262,356,329 股可转换公司债券并上市 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 有关事项的议案 8. 关於中信银行股份有限公 司截至2016年12月31日 2,262,354,029 2,300 0 2,262,356,329 止前次募集资金使用情况 (99.999898%) (0.000102%) (0.000000%) 报告的议案 2017年第一次H股类别股东会表决结果 董事会欣然宣布，提呈2017年第一次H股类别股东会的全部决议案已於2017年第一次H股类别股东会 上获正式通过，表决结果详情如下： 编号 决议案 票数（%） 参加表决的股份总数 赞成 反对 弃权 1. 关於公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案 1.1 本次发行证券的种类 3,697,230,974 295,353,157 7,412,000 3,999,996,131 (92.430864%) (7.383836%) (0.185300%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.2 发行规模 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 3,999,996,131 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.3 票面金额和发行价格 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.4 债券期限 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.5 债券利率 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.6 付息的期限和方式 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.7 转股期限 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.8 转股价格的确定及其调整 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.9 转股价格向下修正条款 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.10 转股数量的确定方式 3,697,230,974 295,353,157 7,412,000 3,999,996,131 (92.430864%) (7.383836%) (0.185300%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.11 转股年度有关股利的归属 3,697,230,974 295,353,157 7,412,000 3,999,996,131 (92.430864%) (7.383836%) (0.185300%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.12 赎回条款 3,697,230,974 295,353,157 7,412,000 3,999,996,131 (92.430864%) (7.383836%) (0.185300%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.13 回售条款 3,697,230,974 295,353,157 7,412,000 3,999,996,131 (92.430864%) (7.383836%) (0.185300%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.14 发行方式及发行对象 3,697,230,974 295,353,157 7,412,000 3,999,996,131 (92.430864%) (7.383836%) (0.185300%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.15 向原股东配售的安排 3,697,230,974 295,353,157 7,412,000 3,999,996,131 (92.430864%) (7.383836%) (0.185300%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.16 可转债持有人及可转债持 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 有人会议 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.17 募集资金用途 3,730,934,725 261,629,406 7,432,000 3,999,996,131 (93.273458%) (6.540742%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.18 担保事项 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.19 决议有效期 3,697,210,974 295,353,157 7,432,000 3,999,996,131 (92.430364%) (7.383836%) (0.185800%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 2. 关於提请股东大会授权董 事会办理本次公开发行A 3,730,934,725 261,629,406 7,432,000 3,999,996,131 股可转换公司债券并上市 (93.273458%) (6.540742%) (0.185800%) 有关事项的议案 本决议案作为特别决议案获正式通过。 2017年第一次A股类别股东会表决结果 董事会欣然宣布，提呈2017年第一次A股类别股东会的全部决议案已於2017年第一次A股类别股东会 上获正式通过，表决结果详情如下： 编号 决议案 票数（%） 参加表决的股份总数 赞成 反对 弃权 1. 关於公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案 1.1 本次发行证券的种类 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.2 发行规模 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.3 票面金额和发行价格 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.4 债券期限 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.5 债券利率 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.6 付息的期限和方式 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.7 转股期限 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.8 转股价格的确定及其调整 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.9 转股价格向下修正条款 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.10 转股数量的确定方式 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.11 转股年度有关股利的归属 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.12 赎回条款 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.13 回售条款 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.14 发行方式及发行对象 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.15 向原股东配售的安排 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.16 可转债持有人及可转债持 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 有人会议 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.17 募集资金用途 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.18 担保事项 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 1.19 决议有效期 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 本决议案作为特别决议案获正式通过。 2. 关於提请股东大会授权董 事会办理本次公开发行A 31,201,284,623 0 0 31,201,284,623 股可转换公司债券并上市 (100.000000%) (0.000000%) (0.000000%) 有关事项的议案 本决议案作为特别决议案获正式通过。 律师见证 2017年第一次临时股东大会、2017年第一次H股类别股东会和2017年第一次A股类别股东会经本行的 中国法律顾问北京天达共和律师事务所见证并出具法律意见书，认��：“会议的召集和召开程序、召集人资格、现场出席会议人员资格和表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及本行章程的有关规定，本次会议表决结果合法有效”。 承董事会命 中信银行股份有限公司 李庆萍 董事长 中国●北京 二零一七年二月七日 於本公告日期，本行执行董事为李庆萍女士（董事长）及孙德顺先生（行长）；非执行董事为常振明先生、朱小黄先生、黄芳女士及万里明先生；及独立非执行董事为吴小庆女士、王联章先生、何操先生、陈丽华女士及钱军先生。