(於香港注册成立的有限公司) (股份代号：01828) 董事名单与其角色和职能 大昌行集团有限公司董事会（「董事会」）成员载列如下： 非执行主席张极井 执行董事 叶满堂* 黎汝雄 # 刘仕强 非执行董事郭文亮 费怡平 独立非执行董事许雄 杨汝万 陈棋昌 陈许多琳 胡展云 董事会设立五个委员会。下表提供各董事会成员在这些委员会中所担任的职位。 委员会 审核 薪酬 提名 财务 管理 董事 委员会 委员会 委员会 委员会 委员会 张极井 - - C - - 叶满堂 - - - M M 黎汝雄 - - - M M 刘仕强 - - - M M 郭文亮 - M M - - 费怡平 - - - - - 许雄 M C M - - 杨汝万 M M M - - 陈棋昌 M M M - - 陈许多琳 M M M - - 胡展云 C M M - - 附注： * 行政总裁 # 副行政总裁 C 有关委员会的主席 M 有关委员会的成员 香港，2017年1月1日